Основные принципы корпоративного управления и совершенствование системы корпоративного управления в 2018 году

«Роснефть» является одним из лидеров глобального рынка нефти и национального рынка капитала, крупнейших российских налогоплательщиков и работодателей. Роль Компании в национальной и мировой экономике требует ответственного отношения к созданию благоприятных условий деятельности и учитывается при формировании подходов к корпоративному управлению.

Цель корпоративного управления компании –

долгосрочный устойчивый рост акционерной стоимости.

Руководящие принципы органов управления Компании

Забота об акционерах

Компания привержена лучшим практикам корпоративного управления, Кодексу корпоративного управления Банка России и обеспечивает:

равные и справедливые условия осуществления акционерами их прав;
стратегическое управление профессиональным и эффективным Советом директоров, подотчетным акционерам и включающим достаточное количество независимых директоров;
эффективное управление рисками и контроль за существенными корпоративными действиями, в том числе в подконтрольных организациях;
полное раскрытие информации о наиболее важных для акционеров и инвесторов аспектах деятельности Компании.

Компания направляет существенную долю чистой прибыли на выплату дивидендов. В 2018 году акционерам выплачено 225 млрд руб. (подробнее читайте в разделе Дивидендная политика).

Компания развивает эффективные коммуникации с акционерами (подробнее читайте в разделе Взаимодействие с институциональными инвесторами).

Инновации и глобальное лидерство

Компания стремится к глобальному лидерству в отрасли и инвестирует в современные технологии (подробнее читайте в разделе Наука, проектирование, инновации).

В Компании создан Технологический совет, куда вошли лидеры бизнеса, науки и технологического сектора.

В 2018 году продемонстрированы новые разработки в области создания новых материалов, геологоразведки и нефтедобычи (подробнее читайте в разделе Наука, проектирование, инновации).

Благоприятная среда устойчивого роста Компании

Компания заботится о людях: работниках и их семьях, а также о членах местных сообществ в регионах деятельности (подробнее читайте в разделе Персонал и социальные программы).

Компания заботится об окружающей среде, постепенно осуществляя переход на «чистые» технологии добычи минерального сырья (подробнее читайте в разделе Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды).

Компания поддерживает развитие культуры и спорта, инвестирует в развитие духовных ценностей и в здоровье людей (подробнее читайте в разделе Социально-экономическое развитие регионов и благотворительная деятельность в 2018 году).

В отношениях с контрагентами и работниками Компания отстаивает высокие этические стандарты, основанные на общепризнанных гуманитарных ценностях (подробнее читайте в разделе Взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками).

Партнерство с общественными организациями и взаимодействие с государственными институтами

Компания является участником Глобального договора ООН. В 2018 году Совет директоров подтвердил приверженность принципам ООН в области устойчивого развития (подробнее читайте в разделе Стратегические цели и приоритеты).

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации (подробнее читайте в разделе Ключевые производственные и финансовые показатели).

Безопасность акционеров и ключевых заинтересованных лиц (стейкхолдеров)

Компания внедряет лучшие практики внутреннего контроля и управления рисками, развивает технологии промышленной безопасности и защиты от киберрисков, ответственно подходит к безопасности своей продукции, заботясь о защите своих потребителей и контрагентов (подробнее читайте в разделе Система управления рисками и внутреннего контроля).

Ключевые достижения 2018 года

Проведена самооценка деятельности Совета директоров.
Инициировано проведение оценки Совета директоров с привлечением внешнего консультанта. Итоги оценки будут подведены в 2019 году.
Проведен аудит эффективности корпоративного управления.
Актуализировано Положение Компании об инсайдерской информации.
Завершен аудит эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Проведена оценка кандидатов и избранных членов Совета директоров на предмет соответствия критериям независимости.
Завершен мониторинг функций комплаенс в Компании. Советом директоров подтверждена эффективность действующей системы.
Запущена опытно-промышленная эксплуатация Аналитической информационной системы «Корпоративное управление». Введение системы направлено на повышение эффективности взаимодействия акционеров и Компании, автоматизацию ключевых процессов корпоративного управления и повышение уровня защиты информации. Запуск системы в промышленную эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Планы на 2019 год

Совершенствование системы корпоративного управления, обеспечивающей защиту акционерной стоимости и рост капитализации;
сохранение курса на лидерство в практиках корпоративного управления среди российских публичных акционерных обществ;
актуализация устава и внутренних документов для учета вступивших в силу в 2018 году поправок в корпоративное законодательство.

Корпоративное управление Компании

соответствует Кодексу Банка России на 93,2 %, что выше показателя 2017 года на 0,8 % и существенно превышает минимальный порог (65 %), рекомендованный Росимуществом (результаты оценки соблюдения рекомендаций Кодекса Банка России изложены в приложении 3 к Годовому отчету).

Структура органов управления и контроля

В Компании действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая разделение функций управления между Советом директоров и исполнительными органами.

Совет директоров

Совет директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации исполняет две ключевые функции:

контроль над исполнительными органами;
стратегическое управление акционерным обществом, предполагающее утверждение стратегических документов, предоставление согласия на совершение существенных сделок.

Исполнительные органы

Законодательство предусматривает обязательное наличие единоличного исполнительного органа (Главный исполнительный директор), который уполномочен выступать в отношениях с третьими лицами от имени ПАО «НК «Роснефть» без доверенности.
В Компании сформирован коллегиальный исполнительный орган (Правление), который возглавляется единоличным исполнительным органом. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Правление и его члены не уполномочены заключать сделки и совершать юридические действия от имени Компании без доверенности.