Деятельность Совета директоров

Наиболее значимые решения

Утверждены дополнительные инициативы к Стратегии «Роснефть – 2022» в области социального развития, кадрового потенциала, окружающей среды, регионального развития, ускоренной цифровизации и наращивания технологического потенциала (Цифровая «Роснефть»).

Утверждена Стратегия в области информационных технологий на 2018–2022 годы (ИТ-стратегия), которая определяет приоритетные направления и основной сценарий развития информационных технологий Компании, целевую модель обеспечения потребности в области информационных технологий, метрологии, автоматизированных систем управления технологическим процессом, контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Одобрены стратегические принципы устойчивого развития и публичная позиция Компании – «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития» и определены пять приоритетных целей, достижению которых Компания будет способствовать в своей деятельности: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития».

Актуализирована Долгосрочная программа развития с учетом обновленных стратегических ориентиров и рассмотрения результатов ее реализации за 2017 год.

Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрены итоги его выполнения и проведена нормализация плана за 2017 год.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации рассмотрены вопросы в области:

• внедрения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и по проведению инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности;
• внедрения профессиональных стандартов в деятельность Компании;
• инновационного развития;
• соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг;
• согласования плановых и программно-целевых документов по развитию Дальнего Востока с Минвостокразвития России.

Одобрена реализация бизнес-проектов по разработке месторождения Зохр в блоке Шорук (Египет), развития Чупальского лицензионного участка, развития Восточно-Мессояхского лицензионного участка и развития Сузунского месторождения.

Проведена оценка соответствия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости (Герхарда Шрёдера, Маттиаса Варнига, Олега Вячеславовича Вьюгина и Ханс-Йорга Рудлоффа).

Рассмотрен статус реализации Дорожной карты по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании.

Утверждены параметры и структура программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть» (обратного выкупа) на открытом рынке.

Утверждены или внесены изменения в следующие внутренние документы:

• Политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;
• Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
• Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля»;
• Положение «О закупке товаров, работ, услуг»;
• Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту»;
• Положение «Об инсайдерской информации»;
• Положение «Порядок организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети интернет»;
• Положение «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы».

Рассмотрены/утверждены следующие программы и отчеты:

• отчеты о деятельности комитетов Совета директоров 2017/2018 корпоративном году;
• отчет о реализации Программы энергосбережения на 2017–2021 годы в 2017 году;
• отчет о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов за 4-й квартал 2017 года и 1–3-й кварталы 2018 года;
• отчет о заключенных ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• отчеты о деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
• отчет о результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год и за первое полугодие 2018 года;
• отчет об исполнении требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2017 года и за первое полугодие 2018 года;
• отчет о реализации информационной политики в 2018 году;
• отчет о реализации Программы инновационного развития за 2017 год;
• отчет о выполнении комплексного плана развития системы управления рисками и внутреннего контроля в 2017 году;
• отчет о выполнении Плана работы по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Компании по состоянию на 1 ноября 2018 года.

В области системы мотивации утверждены:

• показатели эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2018 год;
• нормализованные показатели эффективности деятельности менеджмента для оценки годового премирования за 2017 год, результаты их выполнения топ-менеджерами и размеры годового вознаграждения за 2017 год.

Одобрено свыше 150 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году проведена самооценка деятельности Совета директоров за 2017/2018 корпоративный год. По результатам оценки членами Совета директоров подтвержден высокий уровень организации и эффективности работы Совета директоров по основным направлениям деятельности.

От членов Совета директоров получены рекомендации по улучшению отдельных направлений деятельности Совета директоров, которые нашли свое отражение в одобренном плане совершенствования деятельности Совета директоров на 2019 год.

Планы на 2019 год

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План утверждается Советом директоров на каждое полугодие и содержит, в том числе, вопросы:

• реализации Стратегии;
• рассмотрения планов и итогов финансово-хозяйственной деятельности;
• реализации (итогов) / актуализации Долгосрочной программы развития;
• утверждения коллективных и индивидуальных показателей эффективности деятельности менеджмента;
• подготовки к проведению общих собраний акционеров.

Стратегические вопросы, перечень которых определен Уставом, рассматриваются Советом директоров в очной форме.

Дополнительный перечень вопросов, которые Совет директоров стремится рассматривать в очной форме, определен Кодексом корпоративного управления Компании.

С учетом плана заседаний Совета директоров комитетами Совета директоров одобряются планы собственной работы.