В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Критерии определения вознаграждения

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, утвержденным Советом директоров Общества 09.04.2015 (протокол от 10.04.2015 №28 с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 19.06.2017 протокол от 22.06.2017 №29), размещенным на сайте Общества в разделе «Инвесторам и акционерам».

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров пропорционально периоду их работы в составе Совета директоров (периоду исполнения членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров и (или) члена Комитета, и (или) председателя Комитета).

Члену Совета директоров, принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся заседаниях Совета директоров и (или) Комитетов, вознаграждение не выплачивается.

Согласно действующему законодательству РФ вознаграждение также не выплачивается:

• членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и/или лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
• единоличному исполнительному органу Общества, а также членам коллегиального исполнительного органа Общества (исполнительным директорам).

В целях обеспечения эффективной работы членов Совета директоров и в соответствии с Положением членам Совета директоров возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими своих функций. Перечень подлежащих возмещению расходов и условия их возмещения также указаны в Положении.

Годовым Общим собранием акционеров Общества 04 июня 2019 года утверждено вознаграждение следующим членам Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей:

• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.

Также Общим собранием акционеров утверждена компенсация всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров Общества и связанных с исполнением ими своих функций.